币圈第一传销盘崩了，400亿传销，200万人卷入，主犯身份令人吃惊…

来源：央视财经、董点财经
“币圈第一传销盘”崩了！
最近，公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。
短短一年多时间，一个名为“Plus Token”的虚拟币传销盘席卷了全球100多个国家和地区，涉及金额超400亿，参与人数200多万人，传销层级更是多达3000余层。这个惊天大案的发起者，却是就读于湖南长沙某大学的外籍留学生。
每月回报高达 60%
虚拟币传销盘让人疯狂
Plus Token “虚拟币”是怎么被制造出来的？
2018年5月，在数字货币市场正火热时，一款名为“Plus Token”的虚拟币钱包悄然出现，该项目以前Google员工和某跨国公司员工联手打造为噱头，刚发行就通过论坛、贴吧等传播渠道迅速蔓延。仅成立不到5个月，Plus Token全球用户就超过50万。
Plus Token平台对外宣称，开通会员后用户可以享受数字货币增值服务。该服务能将用户自己购买的比特币等主流数字货币转账到Plus Token钱包，就能获得一台“智能狗”，通过 “智能狗搬砖”，每月最高能有60%的收益。以最高月利率计算，该项目收益年化率最高可达720%，是银行定期的180倍。其白皮书显示，用户只要存入100万元，理想状态下一年能赚700多万元。
实际上，PlusToken没有任何实际经营活动，也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。前Google员工创立、SAMSUNG技术团队开发、月利率最高60%……都只不过是让投资者进入这场传销骗局的幌子。
为了吸引更多用户参与，PlusToken通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。
2018年中旬，PlusToken宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会，同时在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。

2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。
Leo在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虚拟币圈里传播开来

案件告破后，大家才惊讶的发现，代表Plus Token参加各种大会，举行“plus token”全球启动仪式的Leo真实身份竟然是一名外籍留学生。他2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙某大学，至于创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。
制造这一切的人，陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，别名陆遥，1988年出生，今年仅仅33岁。大学毕业后，他就一直在北京闯荡，做过P2P 项目销售、做过广告营销，非常善于交际。2015年，进入币圈，他凭着做营销出身的优势，很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融、媒体圈的资源。

陆某龙包装了Leo，做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上，Plus Token所发行的Plus虚拟币，也是假的。

近200多万名参与者“南柯一梦”
参与者多为四五十岁女性

随着Plus Token实施的犯罪行为越来越清晰，警方的判断也越来越明确，2019年3月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，近百名警力、6个小组，全力调查。
随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019 年 6月27日，这个自称为 “币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包，宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中，写道：对不起，我们跑路了。
此刻，近200多万名参与者才醒悟，这真的是一个骗局，他们参与的不是区块链技术，也并不是在进行所谓的投资，他们的身份，在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓，叫做传销参与者。

抓捕从2019年6月开始，到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。
一位业内人士称，其实，传销和资金盘非常容易分辨，它们有最重要的两个特点，一是要有层级或者老会员拉新会员，二是设置提现障碍。
“传销盘的参与者以四五十岁的妇女为主，也有一些年轻的‘宝妈’。玩传销盘的一部分人知道迟早要出事，但贪图高回报率；还有一部分人是购买多个传销盘，以量取胜，套牢的币就放着不管，赚钱的币就取出来买入下一个挽回损失。”